Los ejecutivos de Ripple, Bradley Garlinghouse y Christian Larsen, rechazaron las demandas de la Comisión de Bolsa y Títulos de los Estados Unidos de proporcionar información financiera own como parte de la investigación en curso sobre una posible violación de títulos de traspaso de XRP.
El 11 de marzo, los abogados de los cofundadores de Ripple Labs solicitaron una orden de protección con respecto a su información personal y pidieron al tribunal que anulara las citaciones emitidas a seis de los bancos de los acusados.
Las instituciones bancarias nombradas específicamente fueron SVB Fiscal Team, 1st Republic Bank, el Tira de la Reserva Federal de Nueva York, Silver Lake Bank, Silvergate Financial institution y Citibank.
Los abogados de Garlinghouse y Larsen argumentaron que la SEC había excedido la amplitud adecuada de sus investigaciones cuando afirmó que los acusados habían entremezclado sus finanzas personales con las de Ripple Labs. La presentación del jueves declaró:
«El intento múltiple de la SEC de rastrear la información financiera own de los demandados individuales en un proceso no relacionado con el fraude, en el que los demandados ya han accedido a presentar la información pertinente relativa a las transacciones impugnadas, es una extralimitación totalmente inapropiada.»
Las «transacciones impugnadas» en cuestión se relacionan con la traspaso no registrada de 14,6 mil millones de XRP a partir de 2013, una suma de $1,38 mil millones en el momento de la queja, ahora por un valencia de $6,5 mil millones.
El equipo procesal de Garlinghouse y Larsen deja en claro la voluntad de sus clientes de cooperar con respecto a los registros financieros relacionados con las ventas de XRP, incluidos los registros de operaciones de investing y la documentación de la compensación que entreambos han recibido de Ripple.
«Específicamente, los Demandados han establecido presentar (a) registros de operaciones de investing relacionados con las ventas de XRP que la SEC está impugnando en este caso, y (b) registros financieros relacionados con la compensación que han recibido de Ripple», indicó la presentación. .
Los registros financieros sobre actividades de trading no relacionadas y las cuentas de gastos diarios, según los abogados, no son pertinentes para el caso que nos ocupa. La presentación decía:
«Por lo tanto, tal y como están redactadas, estas solicitudes exigen todo tipo de información, desde los ingresos de las actividades comerciales no relacionadas hasta cuánto cuartos gastan en el supermercado cada semana».
Las citaciones emitidas por la SEC exigen primaveras de datos de transacciones y estados de cuenta mensuales de las cuentas bancarias personales de Garlinghouse y Larsen, incluidas imágenes de todos los giros postales, cheques y transferencias electrónicas de fondos.
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