El gobierno del Reino Unido dijo que tiene la intención de modificar una propuesta que habría adeudado a las empresas de criptomonedas la resumen de datos personales de los individuos que tienen billeteras no alojadas y que son los destinatarios de las transferencias de activos digitales.
En sus Enmiendas al Lavado de Patrimonio, la Financiación del Terrorismo y la Transferencia de Fondos actualizadas el miércoles, la Administración de su Majestad dijo que reducirá sus requisitos para compendiar datos tanto de los remitentes como de los destinatarios de criptomonedas a una billetera no custodiada, a menos que la transacción plantee «un peligro elevado de financiación ilícita». El gobierno del Reino Unido añadió que las billeteras no alojadas podrían ser utilizadas para una variedad de propósitos legítimos, incluyendo una capa adicional de protección como es a veces el caso de las billeteras frías.
«No hay pruebas fehacientes de que las billeteras no alojadas presenten un peligro desproporcionado de ser utilizadas en la financiación ilícita», decía el referencia de la Administración de su Majestad. «No obstante, el Gobierno es consciente de que eximir por completo a las billeteras no alojadas de la regla de alucinación podría crear un incentivo para que los delincuentes los utilicen para eludir los controles».
El gobierno del Reino Unido realizó el cambio en respuesta a una consulta realizada entre julio y octubre de 2021 por parte de «[los supervisores de la lucha contra el blanqueo de capitales] (AML)/[la lucha contra la financiación del terrorismo] (CTF), la industria, la sociedad civil, el mundo escolar y varios departamentos gubernamentales», en la que muchos expresaron su preocupación por la «amplitud de la información personal recopilada» en torno a las transferencias a monederos no alojados, así como por el tiempo necesario para promulgar dicha política. Según el Sección del Hacienda, las enmiendas tendrán un periodo de absolución de un año, entrando en vigor en septiembre de 2023 si son aprobadas por el Parlamento.
El Sección del Hacienda insinuó que aplicaría los cambios de acuerdo con la regla de alucinación del Congregación de Hecho Financiera Internacional, que establece recomendaciones para los reguladores con el fin de que las transacciones de criptomoneda cumplan con la legislatura de lucha contra la financiación del terrorismo y el jalbegue de capitales. El GAFI publicará un informe sobre cómo los países participantes están aplicando su regla de alucinación a finales de junio.
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