Implementar la espada de doble filo de KYC es imprescindible para los intercambios de secreto

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Durante el mercado alcista de 2017, la mayoría de los servicios de secreto carecían de las medidas adecuadas de Conozca a su cliente y contra el lavado de cuartos. Incluso en 2020, el 56% de los 800 intercambios de criptomonedas analizados y las mesas de operaciones de liquidación vaco siguieron prácticas débiles de KYC, según un documentación de CipherTrace. Sin secuestro, el contemporáneo repunte de los activos digitales ha puesto patas en lo alto el mercado de las criptomonedas.

Como resultado, KYC y AML se han convertido en las principales prioridades para los proveedores de criptomonedas, y muchos actores de la industria se apresuran a implementar las medidas adecuadas para conocer mejor a sus clientes. Y no solo los proveedores exigen cada vez más KYC, sino además sus clientes.

Esta tendencia comenzó en enero de 2021, cuando los usuarios comenzaron a involucrarse más y mostraron más disposición a aprobar estos procedimientos. Antaño del mercado alcista contemporáneo, solo el 20% de nuestros clientes que iniciaron el proceso de registro se volvieron completamente verificados. Ahora, esta tasa ha cambiado al 33%, lo que marca un aumento del 65% en la disposición para aprobar KYC.

Ahora ha quedado claro que la disposición tanto de las empresas criptográficas como de los usuarios en dirección a KYC en criptografía ha cambiado drásticamente en los últimos meses.

Los intercambios criptográficos de espada de doble filo solo están empuñando ahora

Si admisiblemente el cumplimiento de las medidas KYC es el standard en las finanzas tradicionales, es un tema sobrado controvertido en la comunidad criptográfica. Por un banda, muchos usuarios se niegan a divulgar sus datos, argumentando que va en contra de los principios básicos de la criptografía y no quieren que las empresas y los reguladores les digan qué hacer. Por otro banda, KYC ayuda a los servicios de secreto a proteger a sus usuarios.

Por ejemplo, cuando cualquiera no puede iniciar sesión en su cuenta por cualquier motivo, el proveedor puede restaurar fácilmente el comunicación del legatario en caso de que esté debidamente verificado. Hacerlo sería ficticio en los intercambios que no recopilan ningún circunstancia del cliente.

Dicho esto, los intercambios de criptomonedas tardaron sobrado en adoptar medidas KYC. Transmitido que el apetito por el aventura de las empresas varía y cada proveedor mantiene un nivel diferente de confianza y seguridad en su plataforma, estas medidas son más importantes para unos que para otros.

Ya sea que un proveedor de servicios decida implementar medidas KYC adecuado al cumplimiento normativo o preferencias comerciales, no es inusual que los usuarios se enfrenten a problemas al intentar cumplir con dichos procedimientos. Por ejemplo, puede resultar doloroso para un legatario esperar más de una semana (o incluso unos días) para que el equipo de atención al cliente de un intercambio de secreto verifique los documentos enviados.

Sin secuestro, con la encargo, la gobernanza y la implementación adecuadas, estos problemas pueden evitarse al mismo tiempo que se promueve la confianza entre la empresa y sus clientes. Hacerlo transmite el mensaje de que la empresa se toma en serio a sus clientes y su seguridad, dedicando su tiempo y capital a protegerlos a ellos y a sus fondos.

La privación de KYC

Hay varios factores detrás del decano interés en implementar medidas adecuadas de KYC entre las empresas de secreto. Una de las primeras razones está relacionada con el contemporáneo mercado alcista de activos digitales.

Los precios de las criptomonedas en rápido crecimiento generalmente significan una afluencia exponencial de nuevos usuarios en los intercambios. Algunos actores del mercado no pudieron hacer frente a esta afluencia repentina y decidieron hacer que sus procedimientos de KYC fueran más estrictos para localizar la cantidad de clientes en sus plataformas, permitiendo que solo aquellos que registran una cuenta que estén dispuestos a confirmar sus identidades.

Adicionalmente de los inversores, comerciantes y proveedores de servicios, los mercados alcistas además presentan una buena oportunidad para los piratas informáticos y los estafadores que se dirigen cada vez más a la industria de la criptografía. Por esa razón, los intercambios están recurriendo a KYC y AML para asegurar la seguridad de sus clientes y localizar las transacciones fraudulentas en sus plataformas.

Al mismo tiempo, los reguladores han centrado su atención en los activos digitales, investigando y redactando leyes para encargar una industria musculoso y de stop crecimiento. A medida que la regulación se lleva a lado en el sector, KYC se está convirtiendo en uno de los principales pilares de cumplimiento en la industria de servicios financieros. Por esa razón, será el punto focal cuando los reguladores implementen un situación en torno a las criptomonedas.

Los usuarios de secreto no deberían preocuparse por las medidas de KYC

Adicionalmente de las empresas, los usuarios finales además están comenzando a comprender que las medidas adecuadas de KYC disminuyen sus riesgos, aumentan el nivel de confianza en dirección a la plataforma y los protegen eficazmente mientras utilizan el servicio. Transmitido el crecimiento continuo del interés en las criptomonedas, los intercambios se están volviendo cada vez más responsables y la implementación de KYC inmediato con otros controles necesarios, como el monitoreo de fraudes, los ayuda a lograrlo.

Más importante aún, el aumento de la prohijamiento de medidas KYC no es poco que los actores de la industria deban temer. Es una señal de un mercado en proceso de maduración y la prohijamiento paulatino de activos digitales entre las compañías financieras tradicionales.

Al closing, las empresas de prohijamiento temprana que dediquen sus capital a fusionar con éxito el éxito de los clientes con medidas de seguridad eficaces tendrán éxito y se convertirán en los actores esencia de la industria.

Los puntos de tino, pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son solo del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de tino y opiniones de Noticiero Bitcoin Hoy.

Konstantin Anissimov es el director ejecutor del intercambio internacional de criptomonedas CEX.IO. Tiene un MBA de la Universidad de Cambridge. Como miembro de la unión directiva de CEX.IO, Konstantin es responsable del gobierno corporativo. Incluso tiene una amplia experiencia trabajando con varios mercados en todo el mundo, incluido el Reino Unido, países de la Unión Europea, China, el sudeste oriental y Sudáfrica. Tiene una sólida formación técnica en expansión world-wide-web y la sujeción de bloques Ethereum.