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El uso de criptografía ilícita como porcentaje del uso total ha disminuido: informe


Según la firma forense de blockchain CipherTrace, la actividad ilícita de criptomonedas ha disminuido en 2021 y el primer trimestre de 2022 como porcentaje de la criptoactividad complete.

La industria de las criptomonedas ha tenido durante mucho tiempo una reputación en algunas jurisdicciones como refugio para actividades ilegales. Sin embargo, CipherTrace estima que la actividad ilegal representó entre el ,62 % y el ,65 % de toda la actividad de criptomonedas en 2020. La compañía informó que ahora ha caído a entre el ,10% y el ,15% de la actividad complete en 2021.

Fuente: CipherTrace

En su Informe sobre delitos con criptomonedas y antilavado de dinero publicado el 13 de junio, CipherTrace describe que los 10 principales hacks de finanzas descentralizadas (DeFi) en 2021 y el primer trimestre de 2022 generaron a los atacantes USD 2400 millones.

Más de la mitad de ese número provino de solo dos eventos, el mayor de los cuales fue el exploit de Ronin Community a fines de marzo de 2022, valorado en alrededor de $650 millones, y el hackeo de Poly Network en agosto de 2021, valorado en $610 millones, la mayor parte de los cuales fue devuelto por el hacker anónimo.

Durante un período identical, las multas relacionadas con el lavado de dinero (AML) en el sector bancario aumentaron drásticamente, con 80 multas en 2021, frente a solo 24 en 2020, dijo Kyckr.

Si bien la cantidad complete de multas disminuyó a partir de 2020, el año pasado los bancos pagaron multas por valor de $ 2.7 mil millones por violaciones de AML o Conozca a su cliente (KYC), con la multa unique más grande por un overall de alrededor de $ 700 millones de dólares.

Mientras se extraían sumas significativas en criptomonedas, CipherTrace describió el ecosistema de criptomonedas en rápido crecimiento y señaló que la actividad overall del mercado de criptomonedas para 2020 fue de aproximadamente $ 4,3 billones, creciendo a aproximadamente $ 16 billones solo en la primera mitad de 2021, el dólar estadounidense aumentó.

CipherTrace dice que el crecimiento del criptomercado también viene con un mayor escrutinio por parte de los reguladores del mundo, que están «comenzando a tomar medidas decisivas para garantizar que el espacio no sea solo un salvaje oeste moderno».

Relacionado: La vida después del crimen: ¿Qué sucede con las criptomonedas incautadas en las investigaciones criminales?

Los eventos regulatorios notables citados en el informe incluyen la orden ejecutiva de criptomonedas del presidente estadounidense Biden en marzo para examinar la tecnología blockchain, el establecimiento de un regulador de activos virtuales en Dubái y los propuestos por las Leyes contra el lavado de dinero de la Unión Europea.

CipherTrace agregó que las organizaciones tendrán un «incentivo muy true para formar» o «enfrentarán grandes pérdidas a manos del gobierno», y agregó que las amenazas en criptografía serán el foco de los futuros esfuerzos regulatorios.



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